GemBet recluta a singapurenses para crear empresas fantasma y ocultar pagos de apuestas ilegales
El sitio de apuestas GemBet, con sede en Curazao, recluta a singapurenses para crear empresas fantasma y facturas falsas para ocultar pagos ilegales de apuestas.Resumen
GemBet, un sitio web de apuestas con sede en Curazao operado por un sindicato con vínculos a grupos en Chipre, está reclutando a personas en Singapur para crear empresas fantasma y emitir facturas falsas con el fin de ocultar transacciones de apuestas ilegales. Singapore Pools es el único operador autorizado en el país, lo que hace ilegales a todos los demás operadores. Una factura vista por The Straits Times mostraba un pago de 80 dólares a una empresa registrada por una estudiante de 19 años en una dirección residencial de Punggol, que afirmaba ser por equipos de juego de segunda mano, aunque los registros corporativos muestran que es un negocio de comercio mayorista. GemBet ya fue noticia durante la Copa Mundial de la FIFA de julio, cuando las apuestas y los pagos se canalizaron mediante transacciones de PayNow que involucraban a tres empresas locales, lo que llevó a nueve detenciones; posteriormente, los apostantes de un grupo de Telegram entraron en pánico y personas locales comenzaron a emitir facturas falsas para ocultar transacciones de juego. La plataforma parece estar gestionada por Ludicrum Tech, con sede en Europa, y un documento filtrado del Curacao Gaming Control Board vincula a una empresa llamada Grand Complications con la solicitud de licencia de GemBet, mostrando que acepta monedas del Sudeste Asiático y criptomonedas a través de PayNow y DuitNow. Grand Complications se describió a sí misma como un operador de casino en línea dedicado a transformar la experiencia de juego en el mercado del Sudeste Asiático. Las autoridades de la región están intensificando la represión, incluida Indonesia, que bloqueó casi 40.000 cuentas bancarias, mientras la policía de Singapur bloquea sitios y transacciones de juego ilegales. El juego ilegal en Singapur conlleva penas de hasta siete años de prisión y una multa de 500.000 dólares, y los reincidentes se enfrentan a hasta 10 años y 700.000 dólares.
(Fuente：The Star)