El sitio de apuestas GemBet contrata a mulas de dinero en Singapur para emitir facturas falsas como tapadera de apuestas ilegales
El sitio de apuestas GemBet, con sede en Curazao, recluta a singapurenses para emitir facturas falsas que encubren apuestas ilegales, lo que provocó arrestos y una represión regional.Resumen
GemBet, un sitio de apuestas en línea con sede en Curazao y presuntamente operado por un sindicato vinculado a Chipre, está eludiendo las leyes de juego de Singapur mediante el reclutamiento de personas para crear empresas fantasma y emitir facturas falsas por bienes y servicios ficticios, disfrazando así apuestas ilegales como pagos legítimos. Estos fondos se canalizan a través de carteras digitales y transacciones de PayNow que involucran a empresas locales. El esquema salió a la luz durante la Copa Mundial de la FIFA de 2022, lo que llevó a la detención de nueve personas y a la congelación de cuentas bancarias de apostantes, lo que desató el pánico en un grupo de Telegram con más de 2.600 miembros. La base técnica de la operación parece ser Ludicrum Tech, una empresa con sede en Europa que firmó la solicitud de licencia de GemBet, mientras que una empresa llamada Grand Complications solicitó registrar GemBet ante la Junta de Control de Juegos de Curazao, dirigida a los mercados del Sudeste Asiático y aceptando múltiples monedas y criptomonedas. Las autoridades de la región están intensificando la represión: Indonesia bloqueó casi 40.000 cuentas bancarias vinculadas al juego ilegal y Singapur bloqueó miles de sitios web de juego ilegal y millones en pagos. Según la Ley de Control del Juego de Singapur, el juego ilegal conlleva penas de hasta siete años de prisión y una multa de 500.000 dólares, mientras que los apostantes pueden enfrentarse a hasta seis meses de prisión y una multa de 10.000 dólares.
(Fuente：The Straits Times)