GemBet、シンガポール人を勧誘してペーパーカンパニーを設立させ、違法賭博の支払いを偽装
要約
キュラソーに拠点を置き、キプロスのグループとつながりのある賭博シンジケートが運営する賭博サイトGemBetは、シンガポールの個人を勧誘してペーパーカンパニーを設立させ、偽の請求書を発行することで違法賭博の取引を偽装している。シンガポールで唯一認可されている賭博運営者はSingapore Poolsであり、それ以外の運営者はすべて違法である。The Straits Timesが確認した請求書の一つは、Punggolの住宅地にある住所で運営されるシンガポール登録企業への80ドルの支払いを示し、中古ゲーム機器の代金と主張していたが、企業記録によると同社は卸売取引業であった。GemBetは7月のFIFAワールドカップ期間中、PayNow取引を通じて地元3社を介して賭け金と支払いを流していたと報じられ、9人が逮捕された。その後、Telegramグループの賭博者たちはパニックに陥り、地元の人々が賭博取引を偽装するために偽の請求書を発行し始めた。プラットフォームは欧州拠点のLudicrum Techが運営しているとみられ、キュラソー賭博管理局の漏洩文書はGrand Complicationsという企業をGemBetのライセンス申請に関連付け、東南アジアの通貨や暗号通貨をPayNowやDuitNow経由で受け入れていることを示している。Grand Complicationsは自社を東南アジア市場のゲーミング体験の変革に専念するオンラインカジノ運営者と説明した。地域の当局は取り締まりを強化しており、インドネシアは約4万の銀行口座をブロックし、シンガポール警察は違法賭博サイトや取引をブロックしている。シンガポールでの違法賭博は最大7年の懲役と50万ドルの罰金が科され、再犯者は最大10年と70万ドルが科される。
(出典：The Star)