GemBet recruta singapurenses para criar empresas de fachada e disfarçar pagamentos de jogos de azar ilegais
O site de apostas GemBet, sediado em Curaçao, recruta singapurenses para criar empresas de fachada e faturas falsas para disfarçar pagamentos ilegais de jogos de azar.Resumo
O GemBet, um site de apostas sediado em Curaçao e operado por um sindicato com ligações a grupos no Chipre, está a recrutar indivíduos em Singapura para criar empresas de fachada e emitir faturas falsas com o objetivo de disfarçar transações ilegais de jogos de azar. O Singapore Pools é o único operador licenciado no país, tornando todos os outros operadores ilegais. Uma fatura vista pelo The Straits Times mostrava um pagamento de 80 dólares a uma empresa registada por uma estudante de 19 anos numa morada residencial em Punggol, alegando tratar-se de pagamento de equipamento de gaming em segunda mão, embora os registos comerciais indiquem que se trata de um negócio de comércio por grosso. O GemBet já tinha sido notícia durante o Campeonato do Mundo de futebol de julho, quando apostas e pagamentos foram canalizados através de transações PayNow envolvendo três empresas locais, levando a nove detenções; posteriormente, apostadores num grupo de Telegram entraram em pânico e locais começaram a emitir faturas falsas para disfarçar transações de jogo. A plataforma parece ser operada pela Ludicrum Tech, sediada na Europa, e um documento divulgado do Curacao Gaming Control Board liga uma empresa chamada Grand Complications ao pedido de licença do GemBet, mostrando que aceita moedas do Sudeste Asiático e criptomoedas através de PayNow e DuitNow. A Grand Complications descreveu-se como um operador de casino online dedicado a transformar a experiência de jogo no mercado do Sudeste Asiático. As autoridades da região estão a intensificar a repressão, incluindo a Indonésia, que bloqueou quase 40.000 contas bancárias, enquanto a polícia de Singapura bloqueia sites e transações de jogo ilegais. O jogo ilegal em Singapura é punível com até sete anos de prisão e uma multa de 500.000 dólares, com reincidentes sujeitos a até 10 anos e 700.000 dólares.
(Fonte：The Star)