Painel da G2E Detalha $34 Milhões em Multas de Cassinos por Falhas de AML e KYC
Um painel da G2E relatou $34 milhões em multas de setembro por falhas de AML e KYC em cassinos, pedindo conformidade baseada em risco em vez de programas no papel.Resumo
Um painel da Global Gaming Expo (G2E) relatou $34 milhões em multas impostas a operadores de cassinos em setembro por violações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC). Melissa Gomez Nelson, sócia da Dentons US, detalhou as ações de fiscalização durante a sessão "Identifying and Managing Emerging Financial Crime Risks". Um cassino permitiu que um homem apostasse em 80 dias separados sem verificar a origem de seus fundos. Outros foram citados por fraquezas sistêmicas na supervisão de AML e por ignorar uma designação de alto risco após receberem uma denúncia.
Especialistas como Abigail Singley (PwC), Elise Lebourg (Ernst & Young) e Dave Foppert (DraftKings) enfatizaram que os reguladores agora priorizam a eficácia demonstrada em vez da conformidade no papel. Os operadores devem implementar programas verdadeiramente baseados em risco, atualizar avaliações de risco e preencher lacunas de comunicação entre equipes de conformidade e unidades de negócios, como marketing e produto. Programas estáticos e exercícios de marcar caixas não atenderão aos atuais padrões de fiscalização.
(Fonte：Sccg Management)