ギャンブルサイトGemBet、違法賭博の隠れ蓑として偽の請求書を発行するためシンガポールでマネーミュールを雇う
The Straits Times
キュラソー拠点のギャンブルサイトGemBetがシンガポール人を雇い違法賭博を偽装する偽請求書を発行させ、逮捕者が出る事態となり地域的な取り締まりが強化されている。要約
キュラソーを拠点とし、キプロスに関連するシンジケートが運営しているとされるオンラインギャンブルサイトGemBetは、シンガポールで個人を雇ってペーパーカンパニーを設立させ、架空の商品やサービスに対する偽の請求書を発行させることで、違法な賭けを正当な支払いに偽装し、シンガポールの賭博法を回避している。これらの資金はデジタルウォレットや地元企業を介したPayNow取引を通じて流れている。この手口は2022年FIFAワールドカップ期間中に明るみに出て、9人が逮捕され、賭博者の銀行口座が凍結されたことで、2,600人以上が参加するTelegramグループでパニックが発生した。作戦の技術的基盤はGemBetのライセンス申請に署名した欧州拠点のLudicrum Techにあるとみられ、Grand Complicationsという企業がキュラソーのゲーミング管理委員会にGemBetの登録を申請しており、東南アジア市場を対象に複数の通貨や暗号通貨を受け入れている。地域の当局は取り締まりを強化しており、インドネシアは違法賭博に関連する約4万の銀行口座をブロックし、シンガポールは数千の違法ギャンブルサイトと数百万ドルの支払いをブロックした。シンガポールの賭博管理法では、違法賭博は最大7年の懲役と50万ドルの罰金、賭博者は最大6ヶ月の懲役および1万ドルの罰金が科される。
(出典：The Straits Times)