要約金融活動作業部会（FATF）は、ゲーム・ギャンブリング分野における金融犯罪を政府や民間が特定し対処するための新たなリスク指標を公表した。注目される主なリスクには、合法市場と競合する規模に達することも多い違法ギャンブルや、電子財布やバーチャル資産などの現代的な決済システムが匿名のクロスボーダー取引に対して脆弱である点が挙げられる。80以上の法域からの助言に基づくこの分析では、オンラインプラットフォームが規制の枠組みの不備や不透明な所有構造により悪用される可能性のある複雑なエコシステムを構築していると指摘している。FATFは、事業者への犯罪者の浸透や、サイバー詐欺や組織犯罪といった他の犯罪との関連を警告し、マネーロンダリングでよく使われる「スマーフィング」の手法としての複数口座の使用や、不審な賭けパターンなどの監視を強調しています。
(出典：The Hindu Business Line)
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