El FATF señala riesgos de lavado de dinero en los sectores de juegos y apuestas
El FATF ha emitido advertencias sobre riesgos significativos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en los sectores globales de juegos y apuestas.Resumen
El Grupo de Acción Financiera (FATF) ha publicado nuevos indicadores de riesgo para ayudar a los gobiernos y entidades privadas a identificar y combatir los delitos financieros en los sectores de juegos y apuestas. Los principales riesgos destacados incluyen las apuestas ilegales, que a menudo rivalizan con el tamaño de los mercados legales, y la vulnerabilidad de los sistemas de pago modernos, como las billeteras electrónicas y los activos virtuales, a transacciones anónimas transfronterizas. El análisis, basado en aportes de más de 80 jurisdicciones, señala que las plataformas en línea crean ecosistemas complejos que pueden ser explotados debido a vacíos regulatorios y estructuras de propiedad opacas. El FATF advierte sobre la infiltración criminal de los operadores y los vínculos entre el abuso en las apuestas y otros delitos, como fraudes cibernéticos y crimen organizado, instando a las partes interesadas a vigilar patrones de apuestas sospechosos y múltiples cuentas utilizadas para el 'esquema de smurfing'.
(Fuente：The Hindu Business Line)