FATF aponta riscos de lavagem de dinheiro nos setores de jogos e apostas
O FATF emitiu alertas sobre riscos significativos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo nos setores globais de jogos e apostas.Resumo
O Grupo de Ação Financeira (FATF) publicou novos indicadores de risco para ajudar governos e entidades privadas a identificar e combater crimes financeiros nos setores de jogos e apostas. Os principais riscos destacados incluem apostas ilegais, que frequentemente rivalizam com o tamanho dos mercados legais, e a vulnerabilidade dos sistemas de pagamento modernos, como carteiras eletrônicas e ativos virtuais, a transações anônimas transfronteiriças. A análise, baseada em contribuições de mais de 80 jurisdições, observa que as plataformas online criam ecossistemas complexos que podem ser explorados devido a lacunas regulatórias e estruturas de propriedade opacas. O FATF alerta sobre a infiltração criminosa de operadores e ligações entre o abuso em apostas e outros crimes, como fraudes cibernéticas e crime organizado, instando as partes interessadas a monitorar padrões de apostas suspeitos e múltiplas contas usadas para 'esquemas de 'smurfing'.
(Fonte：The Hindu Business Line)