Operadores de cassino do Rank Group pagam £5.012.261 à UK Gambling Commission por falhas de AML e jogo seguro
Três operadores de cassino do Rank Group pagarão £5.012.261 à UK Gambling Commission por falhas de combate à lavagem de dinheiro e jogo seguro.Resumo
Três operadores de cassino do Rank Group – Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited e Gaming Group Limited – concordaram em pagar £5.012.261 à UK Gambling Commission após falhas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e jogo seguro identificadas numa revisão de licença referente ao período de 1 de novembro de 2024 a 1 de maio de 2025. Os operadores administram 51 cassinos na Grã-Bretanha. O acordo inclui £5 milhões para o Fundo Consolidado do Governo e o restante para custos de investigação do regulador. As falhas incluíram políticas de AML desatualizadas em relação às alterações de 2020 dos Regulamentos de Lavagem de Dinheiro, avaliações de risco inconsistentes para clientes de alto risco e verificações inadequadas: um cliente perdeu £200.000 sem identificação fotográfica adequada, outro reciclou aproximadamente £85.000 em dinheiro ao longo de 11 semanas sem due diligence reforçada, e vários clientes perderam grandes quantias sem interações registadas ou revisões eficazes. Sue Young, Diretora Executiva de Operações, alertou que os riscos de AML e responsabilidade social estão igualmente presentes no setor de jogo presencial. O Rank Group já tinha provisionado o acordo, descreveu os problemas como falhas históricas de conformidade e confirmou que o pagamento não tem impacto adicional nos lucros. Os operadores devem concluir uma auditoria externa aos seus controlos de AML e responsabilidade social.
(Fonte：Sccg Management)