Operadores de casinos de Rank Group pagan £5.012.261 a la UK Gambling Commission por fallos de AML y juego seguro
Tres operadores de casinos de Rank Group pagarán £5.012.261 a la UK Gambling Commission por fallos de prevención de blanqueo de capitales y juego seguro.Resumen
Tres operadores de casinos propiedad de Rank Group – Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited y Gaming Group Limited – han acordado pagar £5.012.261 a la UK Gambling Commission tras los fallos en materia de prevención de blanqueo de capitales (AML) y juego seguro identificados durante una revisión de licencia que abarca del 1 de noviembre de 2024 al 1 de mayo de 2025. Los operadores gestionan 51 casinos en Gran Bretaña. El acuerdo incluye £5 millones para el Fondo Consolidado del Gobierno y el resto para costes de investigación del regulador. Los fallos incluyeron políticas de AML no actualizadas conforme a los cambios de 2020 en los Reglamentos de Blanqueo de Capitales, evaluaciones de riesgo inconsistentes para clientes de alto riesgo y verificaciones inadecuadas: un cliente perdió £200.000 sin identificación fotográfica adecuada, otro recicló aproximadamente £85.000 en efectivo durante 11 semanas sin debida diligencia reforzada, y varios clientes perdieron grandes sumas sin interacciones registradas ni revisiones efectivas. Sue Young, Directora Ejecutiva de Operaciones, advirtió que los riesgos de AML y responsabilidad social están igualmente presentes en el sector del juego presencial. Rank Group ya había provisionado el acuerdo, describió los problemas como fallos históricos de cumplimiento y confirmó que el pago no tiene impacto adicional en los beneficios. Los operadores deben completar una auditoría externa de sus controles de AML y responsabilidad social.
(Fuente：Sccg Management)