Operadores de casinos terrestres pagarão £5 milhões por falhas regulatórias
Três operadores de casinos terrestres pagarão £5 milhões após uma investigação da Gambling Commission revelar falhas de branqueamento de capitais e responsabilidade social.Resumo
Três operadores de casinos de âmbito nacional detidos pela Rank Group PLC — Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited e Gaming Group Limited — que exploram 51 casinos em toda a Grã-Bretanha, pagarão £5 milhões após uma investigação da Gambling Commission ter revelado falhas de branqueamento de capitais e responsabilidade social. Os operadores terão também de se submeter a uma auditoria independente para garantir a implementação eficaz de políticas, procedimentos e controlos de branqueamento de capitais e de jogo mais seguro. As falhas de branqueamento de capitais incluíram não atualizar as suas políticas para ter em conta as alterações de 2020 aos Regulamentos de Branqueamento de Capitais, implementar políticas, procedimentos e controlos que permitiam decisões inconsistentes para clientes com risco elevado de branqueamento de capitais, implementar políticas, procedimentos e controlos pouco claros que resultaram em níveis de risco inadequados atribuídos a clientes de alto risco e em fontes de fundos de alto risco utilizadas por clientes sem o escrutínio adequado, e não realizar verificações reforçadas de diligência devida sobre os clientes quando as suas próprias políticas o exigiam. As falhas de responsabilidade social incluíram não realizar interações de jogo mais seguro com um cliente durante um período em que perdeu £50.000, não ter registo de quaisquer interações de jogo mais seguro com um cliente que ganhou aproximadamente £260.000 num curto período e depois perdeu cerca de £250.000 em 12 dias, e não realizar interações de jogo mais seguro com um cliente que regressava após um período de autoexclusão até ter perdido £25.000. A totalidade dos £5 milhões do acordo será canalizada para o Consolidated Fund do Governo. Sue Young, Diretora Executiva de Operações, afirmou: "Casos de aplicação da lei de maior dimensão estão frequentemente associados ao jogo online, mas, como mostra o anúncio de hoje, os riscos de falhas de branqueamento de capitais e de responsabilidade social estão igualmente presentes no setor terrestre. Aconselhamos todos os operadores baseados em estabelecimentos físicos a analisarem cuidadosamente este caso e a garantirem que os seus próprios negócios não estão a cometer os mesmos erros e, portanto, não enfrentam uma ação dispendiosa e inevitável da Comissão."
(Fonte：Google News)