ランドベースのカジノ運営事業者、規制違反で500万ポンドを支払いへ
3社のランドベースカジノ運営事業者が、Gambling Commissionの調査でマネーロンダリング対策と社会的責任の違反が判明し、500万ポンドを支払うことになった。要約
Rank Group PLCが所有する全国規模のカジノ運営事業者3社—Grosvenor Casinos Limited、Grosvenor Casinos (GC) Limited、Gaming Group Limited—は、英国全域で51のカジノを運営しており、Gambling Commissionの調査でマネーロンダリング対策および社会的責任の違反が明らかになったことを受け、500万ポンドを支払うことになった。また、マネーロンダリング対策およびより安全なギャンブルの方針、手順、管理を効果的に実施していることを確認するため、第三者による監査も受ける。マネーロンダリング対策の違反には、2020年のマネーロンダリング規制の変更を反映するように方針を更新しなかったこと、マネーロンダリングリスクが高い顧客に対して一貫性のない判断を可能にする方針、手順、管理を実施していたこと、不明確な方針、手順、管理により、高リスク顧客に不適切なリスクレベルが割り当てられたり、高リスクの資金源が顧客によって適切な精査なしに使用されたりしたこと、および自社の方針が求めていたにもかかわらず、強化された顧客デューデリジェンス検査を実施しなかったことが含まれる。社会的責任の違反には、顧客が5万ポンドを失った期間中に、より安全なギャンブルのための働きかけを行わなかったこと、短期間で約26万ポンドを獲得し、その後12日間で約25万ポンドを失った顧客とのより安全なギャンブルのための働きかけの記録がなかったこと、自己排除期間から復帰した顧客に対して、2万5千ポンドを失うまでより安全なギャンブルのための働きかけを行わなかったことが含まれる。和解金の500万ポンドは全額、政府のConsolidated Fundに送られる。執行担当エグゼクティブディレクターのSue Youngは次のように述べた。「大規模な執行案件はオンラインギャンブルに関連することが多いが、本日の発表が示すように、マネーロンダリング対策と社会的責任の違反のリスクはランドベース部門にも同様に存在する。すべての店舗型運営事業者に対し、この案件を注意深く検討し、自社のビジネスが同じ過ちを犯していないこと、したがって高くつく不可避な委員会の措置に直面しないことを確認するよう助言する。」
(出典：Google News)