L&L Europe pagará £900.000 à UK Gambling Commission por violações de saque, AML e responsabilidade social
A L&L Europe pagará £900.000 à UK Gambling Commission por termos de saque injustos, falhas de AML e violações de responsabilidade social.Resumo
A L&L Europe Limited firmou um acordo regulatório de £900.000 com a UK Gambling Commission por violações relacionadas a saques de clientes, controles de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e responsabilidade social. A empresa opera sete sites de apostas, incluindo allbritishcasino.com, casinocasino.com e hypercasino.com. A investigação identificou termos de saque injustos que exigiam que os clientes aguardassem a autorização de um pedido de saque existente antes de enviar outro, violando o Consumer Rights Act 2015. A operadora também revisava manualmente cada quinto ou décimo saque de alguns clientes, exigindo informações adicionais antes de liberar os fundos. Os controles de AML baseavam-se em limites financeiros e amostragem, em vez de perfis de risco dos clientes, e a empresa não seguiu seus próprios procedimentos de due diligence, como avaliar riscos de contas bancárias recém-abertas e verificar a origem dos fundos. Falhas de responsabilidade social incluíram alertas de jogo mais seguro ativados em alguns sites, mas não em todo o portfólio, e a ausência de um processo para avaliar a eficácia da interação com o cliente. Sue Young, Diretora Executiva de Operações da Comissão, enfatizou que os operadores devem tratar os consumidores de forma justa e garantir saques rápidos sem termos injustos ou atrasos causados por verificações que poderiam ter sido concluídas antes. Ela observou que, embora possa haver ocasiões em que informações sejam solicitadas no saque para cumprir obrigações legais, não foi o caso aqui, e o caso envia um lembrete claro de que a fiscalização abordará questões de justiça, além de falhas de AML e responsabilidade social.
(Fonte：Sccg Management)