Cómo una red ilícita de juegos de azar iraní ayudó a eludir 4.000 millones de dólares en sanciones
Una investigación revela cómo una red de apuestas ilegales y una exchange en Dubái ayudaron a Irán a evadir 4.000 millones de dólares en sanciones.Resumen
Una investigación de Reuters ha descubierto una operación masiva de evasión de sanciones de 4.000 millones de dólares centrada en Shelbit, una exchange de criptomonedas sin licencia con sede en Dubái. La red utiliza una vasta red de juegos de azar en persa con más de 2.000 sitios para mover dinero para el banco central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Los hallazgos clave muestran que Shelbit actúa como un centro financiero, procesando miles de millones a través de mercados globales, incluida Binance. La operación involucra a influencers iraníes de alto perfil que promueven el juego ilegal ante millones de seguidores, ocultando el movimiento de fondos de entidades sancionadas y de operaciones de minería de bitcoin en Irán.
Aunque los reguladores de Dubái (VARA) han tomado medidas contra Shelbit por operar sin licencia y violar las leyes de lavado de dinero, la escala de la operación destaca la ingenuidad de los métodos de Irán para eludir las restricciones bancarias internacionales.
(Fuente：The Business Standard)