いかにしてイランの不法ギャンブルネットワークが40億ドルの制裁回避を助けたか
要約
ロイターの調査により、ドバイに拠点を置く無免許の暗号資産取引所Shelbitを中心とした、40億ドル規模の巨額な制裁回避工作が明らかになりました。このネットワークは、2,000以上のサイトからなるペルシャ語の違法ギャンブルサイトを利用して、イラン中央銀行やイスラム革命防衛隊（IRGC）の資金移動を行っています。
主な調査結果として、Shelbitが金融ハブとして機能し、Binanceを含むグローバルな市場を通じて数十億ドルを処理していることが判明しました。このオペレーションには、何百万人ものフォロワーに違法ギャンブルを宣伝するイランの著名なインフルエンサーが関与しており、制裁対象団体やイランのビットコイン採掘事業からの資金移動を隠蔽しています。
ドバイの規制当局（VARA）は、無免許営業およびマネーロンダリング防止法違反としてShelbitに対して法的措置を講じていますが、この事業の規模は、国際的な銀行制限を回避して経済を維持しようとするイランの手口の巧妙さを示しています。
(出典：The Business Standard)