Como uma rede ilícita de jogos de azar iraniana ajudou a realizar uma evasão de US$ 4 bilhões em sanções
Uma investigação revela como uma rede de jogos ilegais e uma exchange em Dubai ajudaram o Irã a evadir US$ 4 bilhões em sanções.Resumo
Uma investigação da Reuters descobriu uma operação massiva de evasão de sanções de US$ 4 bilhões centrada na Shelbit, uma exchange de criptomoedas não licenciada sediada em Dubai. A rede utiliza uma vasta rede de jogos de azar em língua farsi, com mais de 2.000 sites, para movimentar dinheiro para o banco central do Irã e para o Corpo da Guarda da Revolução Islâmica (IRGC).
As principais descobertas mostram que a Shelbit atua como um centro financeiro, processando bilhões através de mercados globais, incluindo a Binance. A operação envolve influenciadores iranianos de alto perfil que promovem jogos ilegais para milhões de seguidores, mascarando a movimentação de fundos de entidades sancionadas e de operações de mineração de bitcoin no Irã.
Embora os reguladores de Dubai (VARA) tenham tomado medidas contra a Shelbit por operar sem licença e violar leis de lavagem de dinheiro, a escala da operação destaca a engenhosidade dos métodos do Irã para contornar restrições bancárias internacionais.
(Fonte：The Business Standard)