FATF Advierte del Creciente Uso Indebido de Plataformas de Juegos y Apuestas para Crímenes Financieros
El FATF advierte que las plataformas de juegos y apuestas se usan cada vez más para lavado de dinero, requiriendo medidas de detección más fuertes.Resumen
El Grupo de Acción Financiera (FATF) ha emitido una advertencia a los países sobre el creciente uso indebido de plataformas de juegos y apuestas para facilitar crímenes financieros, incluyendo lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La agencia explica que los criminales utilizan estas plataformas para mover dinero sin una actividad de apuestas genuina, empleando tácticas como dividir sumas grandes en múltiples transacciones más pequeñas o realizar apuestas inusuales y coordinadas para evadir la detección. El FATF identifica el juego en línea ilegal y no licenciado como un área de alto riesgo particular, donde los criminales aprovechan múltiples métodos de pago, identidades falsas y estructuras de propiedad complejas para ocultar el movimiento de fondos ilícitos. Para combatir esto, el FATF ha publicado nuevos indicadores de riesgo diseñados para ayudar a gobiernos, reguladores y empresas a identificar actividades sospechosas y fortalecer sus medidas contra el lavado de dinero en los sectores de juegos y apuestas.
(Fuente：The Northlines)