El FATF emite una alerta global sobre riesgos de lavado de dinero y fraude en juegos y apuestas; publica nuevos indicadores de riesgo - The Tribune
El FATF ha emitido una alerta global y nuevos indicadores de riesgo para ayudar a identificar amenazas de lavado de dinero y terrorismo en los sectores de juegos y apuestas.Resumen
El Grupo de Acción Financiera (FATF) ha publicado nuevos indicadores de riesgo y una alerta global sobre los riesgos de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación en los sectores de juegos y apuestas en rápida evolución. Basándose en un proyecto que involucra a más de 80 jurisdicciones, el FATF identifica el juego ilegal como uno de los riesgos más significativos del sector, con operadores offshore no licenciados que a menudo se presentan como negocios legítimos. La innovación tecnológica, que incluye plataformas en línea y diversos métodos de pago (billeteras electrónicas, activos virtuales), ha creado ecosistemas complejos que los criminales explotan, aprovechando a menudo las diferencias regulatorias entre jurisdicciones. Los nuevos indicadores proporcionan orientación práctica a las autoridades y al sector privado, destacando señales de alerta como el uso de múltiples cuentas, discrepancias en la información de identidad y pago, patrones de apuestas sospechosos y estructuras de propiedad complejas destinadas a ocultar la propiedad real y eludir los umbrales regulatorios.
(Fuente：The Tribune)