QuinnBet resuelve multa de £609k del UKGC por fallas en lavado de dinero y juego responsable
La empresa de apuestas QuinnBet resolvió con la Comisión de Juego del Reino Unido por £609.104 debido a fallas en el lavado de dinero y el juego responsable.Resumen
La empresa de apuestas británica QuinnBet llegó a un acuerdo de £609.104 con la Comisión de Juego del Reino Unido tras una investigación sobre fallas en las operaciones de lucha contra el lavado de dinero (AML) y responsabilidad social. El regulador identificó problemas significativos, incluidos controles ineficaces sobre los límites de depósito para jugadores más jóvenes, lo que permitió que un individuo realizara aproximadamente 4.800 apuestas en un solo día. Además, la investigación descubrió fallas en AML, como una dependencia excesiva de las verificaciones de 'Origen de la Riqueza', que no detectaron gastos desproporcionados por un cliente que perdió £9.000 en cuatro días, a pesar de proporcionar recibos de salario que indicaban ingresos mensuales de alrededor de £2.000. John Pierce, director de aplicación de la Comisión, enfatizó las graves consecuencias de los controles y sistemas inadecuados, afirmando que los operadores deben garantizar que sus salvaguardas sean eficaces en la práctica. QuinnBet reconoció los problemas e implementó mejoras inmediatas en sus políticas y procedimientos de AML para identificar y responder mejor a los indicadores de daño y delito financiero.
(Fuente：Newsbreak)