QuinnBet resolve multa de £609k do UKGC por falhas em combate ao dinheiro lavado e jogo responsável
A empresa de apostas QuinnBet resolveu com a Comissão de Apostas do Reino Unido por £609.104 devido a falhas em combate ao dinheiro lavado e jogo responsável.Resumo
A empresa de apostas britânica QuinnBet chegou a um acordo de £609.104 com a Comissão de Apostas do Reino Unido após uma investigação sobre falhas nas operações de combate ao dinheiro lavado (AML) e responsabilidade social. O regulador identificou problemas significativos, incluindo controles ineficazes sobre limites de depósito para jogadores mais jovens, o que permitiu que um indivíduo fizesse aproximadamente 4.800 apostas em um único dia. Além disso, a investigação descobriu falhas em AML, como uma dependência excessiva de verificações de 'Origem da Riqueza', que não detectaram gastos desproporcionais por um cliente que perdeu £9.000 em quatro dias, apesar de fornecer holerites indicando rendimentos mensais de cerca de £2.000. John Pierce, diretor de aplicação da Comissão, enfatizou as consequências graves de controles e sistemas inadequados, afirmando que os operadores devem garantir que suas salvaguardas sejam eficazes na prática. A QuinnBet reconheceu os problemas e implementou melhorias imediatas em suas políticas e procedimentos de AML para identificar e responder melhor a indicadores de dano e crime financeiro.
(Fonte：Newsbreak)