China encarceló a operadores de Sifang por red de juego de $428M en USDT
Tribunales chinos sentenciaron a cinco operadores de Sifang a 3–6 años por una red de pagos de juego vinculada a USDT de $428M.Resumen
Los tribunales chinos condenaron a cinco operadores de la plataforma de pago Sifang a penas de prisión que van de tres a seis años por gestionar una red de juegos de azar que procesó más de 2,95 mil millones de yuan (aproximadamente $428 millones) mediante USDT, tarjetas bancarias y cuentas de pago de terceros. La red estuvo activa desde mayo de 2022 hasta octubre de 2023, usando 105 cuentas de comerciante vinculadas a diez empresas de pago de terceros para mover fondos hacia sitios de juego en el extranjero. Entre los condenados, Ma recibió cuatro años y medio de prisión y una multa de 3 millones de yuan; Zhu, cinco años y 800,000 yuan de multa; y Zhang, seis años y 850,000 yuan de multa. Los investigadores utilizaron datos de carteras de Tether y registros de la exchange OKX para rastrear las transacciones de criptomonedas, poniendo de relieve los desafíos de vincular transferencias en blockchain con personas bajo las normas actuales de evidencia en China. El caso refleja los llamados de académicos y fiscales para establecer normas más claras sobre el lavado de dinero relacionado con criptoactivos y la recuperación de activos.
(Fuente：Crypto News)