China prende operadores da Sifang por rede de jogos de azar de $428M em USDT
Tribunais chineses condenaram cinco operadores da Sifang a 3–6 anos por rede de pagamentos de jogos de azar ligada a USDT de $428M.Resumo
Tribunais chineses sentenciaram cinco operadores da plataforma de pagamento Sifang a penas de três a seis anos de prisão por operarem uma rede de jogos de azar que movimentou mais de 2,95 bilhões de yuan (cerca de $428 milhões) por meio de USDT, cartões bancários e contas de pagamento de terceiros. A rede funcionou de maio de 2022 a outubro de 2023, utilizando 105 contas de comerciante vinculadas a dez empresas de pagamento de terceiros para canalizar fundos para sites de jogos no exterior. Entre os condenados, Ma recebeu quatro anos e meio de prisão e multa de 3 milhões de yuan, Zhu cinco anos e 800 mil yuan de multa, e Zhang seis anos e 850 mil yuan de multa. As investigações se basearam em dados de carteiras da Tether e registros da exchange OKX para rastrear as transações de criptomoedas, evidenciando as dificuldades de vincular transferências em blockchain a indivíduos sob as regras atuais de evidência da China. O caso destaca os pedidos de estudiosos jurídicos e promotores por regras mais claras sobre lavagem de dinheiro relacionada a criptomoedas e recuperação de ativos.
(Fonte：Crypto News)