Cliente del Casino River Rock no logra que un juez de Columbia Británica elimine las restricciones de la corporación de lotería
El intento de un cliente del Casino River Rock de anular las restricciones impuestas por la Corporación de Lotería de Columbia Británica (BCLC) debido a sospechas de lavado de dinero fue rechazado por un juez.Resumen
Ali Ghotaymi, un cliente del Casino River Rock en Richmond, solicitó una revisión judicial de la decisión de la Corporación de Lotería de Columbia Británica (BCLC) de someterlo a condiciones que requerían prueba de fondos para sus compras en efectivo. Ghotaymi argumentó que las restricciones lo estigmatizaban injustamente como lavador de dinero. La BCLC implementó estas medidas tras una investigación pública que reveló un lavado de dinero generalizado en los casinos de Columbia Británica, especialmente antes de 2015, donde se realizaron miles de millones de dólares en transacciones en efectivo. Si bien las compras individuales de Ghotaymi eran a menudo justo por debajo del umbral de reporte de $10,000, sus frecuentes transacciones en efectivo generaron preocupaciones. El juez Matthew Kirchner finalmente falló a favor de la BCLC, afirmando que las condiciones eran razonables dado el historial de lavado de dinero y la necesidad de prevenirlo, incluso si eso significaba que algunos jugadores legítimos se vieran perjudicados. El juez señaló que las condiciones no impiden que Ghotaymi juegue utilizando otros métodos y que la lista de aquellos bajo condiciones no es pública.
(Fuente：The Province)