El cliente del casino River Rock no logra que un juez de Columbia Británica elimine las restricciones de la corporación de lotería
El intento de un cliente del casino River Rock de anular las restricciones impuestas por la Corporación de Lotería de Columbia Británica (BCLC) debido a sospechas de lavado de dinero fue rechazado por un juez.Resumen
Ali Ghotaymi, un cliente del casino River Rock en Richmond, solicitó una revisión judicial de la decisión de la Corporación de Lotería de Columbia Británica (BCLC) de someterlo a condiciones que requerían prueba de fondos para sus depósitos en efectivo. Ghotaymi argumentó que las restricciones lo estigmatizaban injustamente como lavador de dinero. La BCLC implementó estas medidas tras una investigación pública que reveló un lavado de dinero generalizado en los casinos de Columbia Británica, especialmente antes de 2015, donde se produjeron miles de millones de dólares en transacciones en efectivo. El juez falló a favor de la BCLC, afirmando que exigir prueba de fondos, incluso para cantidades inferiores a 10.000 dólares, era una medida razonable para combatir el lavado de dinero y no era excesivamente gravosa. El tribunal reconoció las ganancias de Ghotaymi, pero señaló que su práctica de utilizar ganancias en efectivo para depósitos posteriores podría coincidir con técnicas de lavado de dinero, y un enfoque inclusivo era preferible a correr el riesgo de que los fondos ilícitos no se detectaran.
(Fuente：The Province)