Star Casino、過去のマネーロンダリング違反で2億6千万ドルの罰金
The Star Entertainment Groupは過去のマネーロンダリング違反で2億6千万ドルの罰金を科され、NSWとクイーンズランド州のカジノライセンスが停止されました。要約
オーストラリア最大の上場カジノ企業であるThe Star Entertainment Groupは、NSWとクイーンズランド州でのカジノライセンス停止につながった過去の繰り返しのマネーロンダリング違反により、連邦裁判所から2億6千万ドルの罰金を科されました。Cameron Moore判事が下したこの判決は、株主がシドニーで年次総会のために集まった翌日に出されました。オーストラリアの金融情報機関であるAUSTRACは、2022年にStarに対して法的措置を開始し、アジアのギャンブルジャンケットであるSuncityとその資金提供者との取引から生じるマネーロンダリングリスクに適切に対処せず、犯罪との関連の報道を知った後も取引を続けたと非難しました。シドニーとゴールドコーストにカジノを所有し、ブリスベンで1つを運営するStarは、1億ドルを超える罰金は清算を強いる可能性があると述べていました。Moore判事は、Starが求めた1億ドルの罰金は低すぎるが、AUSTRACが求めた4億ドルの罰金は高すぎると述べました。同判事は、Starがマネーロンダリング防止法の遵守よりも利益を優先することを抑止する必要性を強調し、企業の財務状況を考慮する必要があると付け加え、大幅な改善努力がなければ罰金はもっと高かっただろうと述べました。同判事は、罰金のうち1億9,500万ドルをシドニーでの行為に、6,500万ドルをクイーンズランド州に割り当て、19か月間で4回の分割払いとするよう命じました。裁判所は、犯罪歴が知られている男が数億ドルをカジノを通じて流したと聞きました。Moore判事は、この行為を「egregious」と表現し、単なる見落としではないと述べました。6月には、Starの元CEOと弁護士が合計110万ドル以上の罰金を科され、それぞれ6年と7年間、企業役員に就くことを禁じられました。米国のゲーミング大手Bally's CorpとMathieson家は、2025年4月に会社を破産から救う3億ドルの救済パッケージを提案しました。AUSTRACのCEOであるBrendan Thomasは、罰金は違反の深刻さを反映しており、AUSTRACは企業がオーストラリア社会への義務よりも利益を優先することを容認しないと述べました。独立議員のAndrew Wilkieは、罰金に対して「Good.」という一言の声明を出しました。Swinburne大学のガバナンス専門家であるHelen Birdは、今後はStarが罰金を支払えるかどうかに注目が集まり、支払えなければ破産管理に入る可能性があると述べました。Starの株は水曜日に裁判所の決定を前に取引停止となりました。
(出典：Abc)