Rank Group Paga 5 Millones de Libras por Fallos de Cumplimiento en Casinos

Tres operadores de casinos propiedad de Rank Group han acordado pagar más de 5 millones de libras después de que la UK Gambling Commission (UKGC) identificara fallos de prevención del blanqueo de capitales (AML) y de juego responsable en sus negocios de casinos físicos. El acuerdo abarca a Grosvenor Casinos Limited, Grosvenor Casinos (GC) Limited y Gaming Group Limited, que operan 51 casinos en Gran Bretaña. Las empresas también deben someterse a una auditoría externa de sus controles de AML y responsabilidad social. La acción reguladora siguió a una revisión de licencia y evaluación de cumplimiento que abarcó fallos identificados entre el 1 de noviembre de 2024 y el 1 de mayo de 2025. El acuerdo asciende a £5.012.261, de los cuales £5 millones irán al Consolidated Fund del Gobierno, y Rank también contribuirá a los costes de investigación del regulador. La investigación descubrió que los operadores no habían actualizado sus políticas de AML para reflejar los cambios en las Regulaciones de Blanqueo de Capitales introducidas en 2020, e identificó un trato inconsistente de clientes de alto riesgo, procedimientos poco claros para evaluar el origen de los fondos y fallos a la hora de completar la debida diligencia reforzada cuando era necesario. Las criptomonedas fueron un área de preocupación, ya que en algunos casos los fondos procedentes de cripto se consideraban aceptables una vez convertidos a libras esterlinas sin comprobaciones suficientes sobre su procedencia. Un cliente perdió alrededor de £200.000 en dos visitas aunque el operador no disponía de identificación fotográfica adecuada ni pruebas de ingresos. Otro cliente recicló aproximadamente £85.000 en efectivo durante 11 semanas sin que su calificación de riesgo se incrementara adecuadamente. Fallos separados de juego responsable implicaron interacciones con clientes destinadas a identificar y reducir el daño del juego, incluido un cliente que perdió aproximadamente £50.000 sin recibir una interacción de juego responsable, y otro que ganó alrededor de £260.000 y luego perdió aproximadamente £250.000 en 12 días sin que se registrara ninguna interacción de juego responsable. La Comisión también encontró ejemplos en los que se produjeron interacciones pero su eficacia no se evaluó adecuadamente. Los fallos dieron lugar a incumplimientos de las condiciones de la licencia de AML y de los requisitos de responsabilidad social relativos a la interacción con el cliente. El regulador señaló que Rank había recibido anteriormente asesoramiento formal sobre cuestiones similares, lo que contó en su contra, pero Rank cooperó plenamente con la investigación e implementó medidas correctivas, que la Comisión consideró factores atenuantes. Rank ya había provisionado un acuerdo regulador de £5 millones tras referirse a los problemas como "fallos históricos de cumplimiento", y dijo que el pago no tendría ningún efecto adicional sobre sus beneficios. La auditoría externa requerida examinará ahora si los tres operadores han implementado eficazmente las medidas actualizadas de AML y juego responsable en sus negocios de casinos.

(Fuente：World Casino News)