BSP Planifica Reglas de Detección de Comerciantes Después de Investigación de Casino en Línea
El BSP implementa reglas más estrictas de detección de comerciantes tras una investigación sobre transacciones ilegales de casinos en línea.Resumen
El Banco Central de Filipinas (BSP) está implementando reglas más estrictas de detección de comerciantes tras una investigación que reveló que miles de cuentas de servicios de pago se utilizaron para transacciones ilegales de casinos en línea. La investigación encontró negocios disfrazados de comerciantes comunes que procesaban grandes volúmenes de pequeños pagos nocturnos vinculados a apuestas. Se han cerrado más de 8,000 cuentas. El subgobernador del BSP, Mamerto Tangonan, enfatizó la necesidad de proteger a los consumidores del fraude y el lavado de dinero. Las regulaciones propuestas exigen que los proveedores de pago recopilen más información de los comerciantes, mantengan bases de datos y restrinjan arreglos que oculten la propiedad. Los operadores de casinos deben utilizar canales de pago directos. Grandes empresas de pago como Maya y GCash apoyan la iniciativa, que busca mejorar la seguridad del ecosistema de pagos digitales en crecimiento en Filipinas.
(Fuente：World Casino News)