BSP apunta a junkets de casino mientras aumentan las transacciones sospechosas
El BSP exige que los bancos refuercen los controles AML sobre cuentas de junkets de casino ante el aumento de transacciones sospechosas.Resumen
El Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) emitió un memorando el 21 de julio que insta a los prestamistas nacionales a reforzar la supervisión de cuentas vinculadas a operadores de junket de casino, citando un aumento en los informes de transacciones sospechosas. El Vice‑Gobernador Lyn Javier destacó que los operadores de junket—intermediarios entre jugadores de alto riesgo y los casinos—facilitan grandes movimientos de efectivo, transferencias transfronterizas y estructuras de propiedad opacas, creando riesgos significativos de lavado de dinero. El regulador señaló que los bancos comerciales representan el 71,6 % de los informes sospechosos vinculados a junkets, mientras que los casinos terrestres representan más del 60 % del valor monetario involucrado. Para mitigar estos riesgos, el BSP exige que los bancos adopten marcos de riesgo específicos, implementen debida diligencia mejorada, monitoreo automatizado, verificación independiente con agencias estatales y compartan información con otras instituciones. Estas medidas se alinean con los esfuerzos de la Philippine Amusement and Gaming Corp., que ha instruido a los casinos regulados a incorporar los hallazgos de revisión de riesgo de la industria en sus sistemas de control interno para combatir el dinero sucio.
(Fuente：Manila Bulletin)