オンタリオのInteracカジノを支えるAGCO規則とFINTRACの義務
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AGCOはオンタリオのカジノ運営を規制し、FINTRACは決済処理業者を監督しており、オンタリオのカジノにおける本人確認、出金遅延、Interac決済手続きを説明している。要約
オンタリオでは、オンラインカジノのInterac決済は二つの監督層によって形成されている。Alcohol and Gaming Commission of Ontario（AGCO）はカジノ運営者、プレイヤー保護、ゲーミング規則を規制し、FINTRACはInterac e-Transferを扱う決済処理業者にマネーロンダリング対策の義務を課している。AGCOのRegistrar’s Standardsは出金前の本人確認を義務付け、カジノ口座と銀行口座の名義一致を求め、C$10,000以上の賞金には追加確認を要求する。入金は金融サービス提供者によって承認される必要があり、運営者は入金制限と損失制限を提供しなければならない。Gigadat Solutions、Paramount Commerce、Payper Inc.などの決済処理業者はFINTRACの下でマネーサービスビジネスとして活動し、資金移動と本人確認を行う。Interac e-Transferは機密の銀行情報を共有しないが記録を作成し、一度受け取られると送金人は取り消せない。運営者は独自の入出金制限を設定し、処理時間は内部審査によって異なる。重要な結論として、Interacカジノの支払いには別々のコンプライアンス層が関与するため、プレイヤーは入金前に運営者のライセンス、制限、条件を確認すべきである。
(出典：الصحافة اليوم - يومية اخبارية جامعة)