FATF初の賭博マネーロンダリング報告書が、フィンテック企業をコンプライアンスの的にする
要約
金融活動作業部会（FATF）は、ゲーム・賭博セクターに関する初の包括的なリスク報告書を発表しました。これは80以上の司法区からの貢献を得て、マン島共同主導で作成されたものです。同報告書は、オンラインプラットフォーム、国境を越えた賭博、デジタル決済インフラを網羅する大幅な拡大を遂げ、決済アプリ、電子ウォレット、暗号通貨、ゲーム内通貨を組織犯罪による資金洗浄の主要チャネルとして特定しました。
報告書は、スマーフィング、マングースアカウント、競技の操作といった犯罪手法を詳述し、オンラインカジノの本人確認を回避するためのAIディープフェイクという新たな脅威を強調しています。違法賭博市場は合法市場と同程度またはそれ以上に大規模であることが多く、資金の流用のための非規制空間を生み出しています。最も重要な点として、FATFの影響力により、新たなリスク指標はカジノだけでなく、支払いチェーンに存在するすべての企業、すなわち銀行、規制当局、決済プロセッサーによって適用されることになります。これにより、フィンテック企業は直接的に影響を受け、特定のこれらの新たな警告指標に対応するために、コンプライアンスフレームワーク、取引監視、リスク評価を更新する必要があります。
(出典：Techtimes)