要約スペイン当局は、インターポールおよびユーロポルとの連携により、合計470万ユーロ相当のマネーロンダリングに関与したウクライナの犯罪組織を摘発しました。このスキームは、多くのウクライナ難民を含む脆弱なウクライナ人女性を搾取し、スペインで銀行口座を開設させました。これらの口座は、オンラインギャンブルプラットフォームを通じて不正な利益を移転するために使用されました。アリカンテとバレンシアで12人の容疑者が逮捕されました。当局は、スペインとウクライナで55人の被害者を特定し、11か国で153の銀行口座を凍結し、現金約8万ユーロと暗号資産20万ユーロを押収しました。捜査官は、3,000枚以上の盗難クレジットカードと17の異なる国籍の5,000以上の盗難身元がこの作戦で使用されたことを発見し、犯罪ネットワークの広範な性質を浮き彫りにしました。
(出典：Plato Data Intelligence)
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