トルコの銀行が、違法ギャンブルのリスクについて消費者に通知を開始
要約
トルコは、司法大臣のYılmaz Tunçが主導する新たな行動計画により、違法ギャンブルとの闘いを強化しています。この取り組みの一環として、Ziraat Bankası、Türkiye İş、Garanti BBVAなどの大手銀行は、口座保有者に対し、無認可のギャンブルサイトとの関わりや、関連するサービスや送金の促進の危険性について通知を送っています。銀行は現在、これらのサイトへの支払いを積極的にブロックし、当局に報告し、要求に応じて10日以内に詳細な口座情報を提供する義務があります。この取り締まりは、違法ギャンブルや金融犯罪に対して迅速な対応を可能にする司法権限の拡大によって支えられています。また、この取り組みはトルコのサッカーにおける汚職にも対処しており、12月初旬にはトップリーグと2部リーグの大規模な汚職調査に関連して、少なくとも20人の容疑者が逮捕されました。これは、これらの問題に対処する上で金融インテリジェンスの重要性を浮き彫りにしています。
(出典：Gamblingnews)